جزر الكناري.. سقوط شبكة تبيض أموال قامت بنقل 11 مليون يورو إلى المغرب وموريتانيا

وفقاً لما ترجم موقع الجالية 24 عن وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية “إيفي” فإن الشرطة بجزر الكناري قامت، الأسبوع الماضي، بتفكيك شبكة مختصة في تبيض الأموال المتمثلة في أرباح أربعة مجموعات من مهربي المخدرات. الشبكة قامت خلال الخمس سنوات الماضية بنقل 11 مليون يورو إلى كل من المغرب وموريتانيا، الأموال التي تعود إلى إسبانيا مرة أخرى بشكل شرعي.

تبعاً لما صدر عن وزارتي الداخلية والمالية بإسبانيا، في بيان مشترك، فإنه تم إلقاء القبض على ثمانية أشخاص في تلك العملية بتهمة تسهيل نقل الأموال من جزر الكناري إلى المغرب وموريتانيا عبر قنوات غير شرعية ليس لها علاقة بالبنوك. المتهمون الذن تم إلقاء القبض عليه، أربعة منهم مغاربة واسبانيين وموريتانيين.

الأموال كانت تعود إلى نظام البنوك الإسباني بشكل شرعي وتم استثمارها من قبل منظمة ما نيابة عن رجال أعمال موريتانيين يقومون بشراء ممتلكات شخصية في إسبانيا. بدأ التحقيق حول تلك الشبكة منذ نهاية العام الماضي، عندما تقلت القوات الأمنية معلومات تفيد بوجود شبكة تبيض أموال تقوم بخدمة أربعة مجموعات من مهربي المخدرات وموجودة بجزر الكناري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock